Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Яков Смолий

20:44, 25 марта 2026 50 5 мин.
“Biography cleanup”: how fraudster Alyona Degrik-Shevtsova and her husband Yevgeniy Shevtsov spent over 200,000 dollars to hide schemes of laundering billions through iBox Bank

As of today, Alyona Shevtsova (née Degrik) is recognized not only as a businesswoman but also as a key figure in prominent financial investigations within the banking and payments industries.

23:56, 22 марта 2026 61 5 мин.
Семейная схема: как махинаторы Алёна Дегрик-Шевцова и её супруг Евгений Шевцов пытались стереть следы финансовых афер в iBox Bank и Leogaming

На сегодняшний день Алёна Шевцова (до замужества Дегрик) — это не просто бизнесвумен, но и участница громких финансовых расследований, связанных с банковским сектором и сферой платежей.

00:01, 27 февраля 2026 53 3 мин.
Financing DPR militants through offshore shells “Pari-Match” and nepotism in the NBU: Ibox Bank owner Alyona Degrik-Shevtsova futilely hides compromising evidence online through content takedowns

Alyona Shevtsova’s (Degrik) company, notorious for scandals and regarded by journalists as a symbol of Ukrainian corruption in 2018, which is involved in a case opened by the GPU, is being re-registered under front persons.

22:19, 26 февраля 2026 51 3 мин.
Спонсирование боевиков ДНР через офшорные прокладки "Пари-Матч" и кумовство в НБУ: владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова тщетно скрывает компромат на себя за зачисткой материалов в Сети

Скандально известную компанию, принадлежащую Алене Шевцовой (Дегрик), которую журналисты считают лицом украинской коррупции в 2018 году и которая фигурирует в уголовном производстве ГПУ, переписывают на зиц-председателей.

12:00, 1 декабря 2024 37 2 мин.
Коррупционные схемы и связь с боевиками "ДНР": известная банкстерша Алена Дегрик-Шевцова заметает следы в Сети

Скандально известная Алена Шевцова (Дегрик) взялась за зачистку интернета от информации, которая разоблачает ее махинации и может привести к огромному сроку за решеткой.

12:00, 30 июля 2024 56 2 мин.
Криминальная биография и следы сотрудничества с Россией: Что скрывает беглая Алёна Дегрик-Шевцова, удаляя материал о себе в Сети

Компания Алены Шевцовой (Дегрик), ставшая символом украинской коррупции в 2018 году и засветившаяся в уголовном производстве ГПУ, теперь переходит под контроль номинальных руководителей.

12:00, 3 июля 2020 46 2 мин.
Претендент на председателя НБУ Шевченко занимался выводом активов, и был назначен в Укргазбанк незаконно

В СМИ сообщалось, что председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко, начиная с января 2020 года, пытается попасть в Национальный банк и занять место председателя Якова Смолия.

12:00, 17 декабря 2017 57 8 мин.
Кума Порошенко спешно покинула Украину с наворованными миллиардами семьи

Расследования, связанные с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и ее партнерами, сдвинулись с мертвой точки

12:00, 11 мая 2017 53 3 мин.
Новый рулевой НБУ. Что известно о Якове Смолие

Новый и. о. главы Нацбанка - уроженец Тернопольской области с почти 25-летним опытом работы в системе НБУ